币安已证实将结束与 Paxos 对 BUSD 的合作，但市场担忧来自监管的重击将会多重打击下，该交易所在过去 24 小时内净流出约 831 亿美元，创下自去年 11 月 FTX 垮台后最大的单日净流出量纪录。背景补充：重磅！Paxos将终止币安 BUSD 合作：2024年2月前仍充分支持和赎回背景补充：美国政府解释禁BUSD的原因：Paxos未能对 ”币安、稳定币客户” 做好风险评估
稍早，稳定币发行商 Paxos 因 BUSD 相关问题将面临美国证券交易委员会SEC的诉讼。SEC 表示 Paxos 发行和上市的 BUSD 是一种未注册的证券，计划起诉 Paxos 违反投资者保护法，并可能采取强制行动。
根据以往历史，加密项目遭 SEC 调查后难逃以钱换命，本次事件中币安(Binance) 和Paxos 会遭遇何种程度的严惩？BlockBeats 对以往被调查项目及其罚款金额做以梳理如下：
Bloom Protocol 3090 万美元起诉原因：SEC 指控其进行未注册证券Token 的IC0
和解金额：3090 万美元
2022 年8 月10 日，SEC 已下令要求加密初创公司Bloom Protocol 进行Token 注册，否则将面临3100 万美元的罚款。目前，美国证券交易委员会已对 Bloom Protocol 发布了停止令，指控其进行未经注册的加密资产证券 IC0。Bloom 承诺注册 Token 并补偿受到损害的投资者，否则将支付高达 3090 万美元的罚款。
SEC 公告
起诉原因：疑似向美国投资者提供未注册证券。
和解金额：3000 万美元
2023 年 2 月 9 日，加密交易平台 Kraken 正在接受 SEC 调查，以确定其是否违反了向美国投资者提供未注册证券的某些规定。当前调查已处于后期阶段，尚不清楚哪些 Token 或产品正在受到审查。
2 月 10 日，Kraken 与 SEC 达成和解并向其支付 3000 万美元罚款，同时 Kraken 将即刻终止美国客户加密质押服务。
SEC 公告
BlockOneEOS2400 万美元起诉原因：指控用未注册的首次发行的数字货币在近一年的时间里筹集了数十亿美元
和解金额：2400 万美元
2019 年 9 月，SEC 对 BlockOne 提起起诉，起诉书称，BlockOne 向投资者提供了有关 EOS 的虚假和误导性信息，EOS 是 Blockone 提供的一种未经注册的证券。在这场起诉风波中，SEC 给出的和解的条件是，Blockone 需支付 2400 万美元的罚金。对此，Blockone 欣然同意，这笔罚金对于 Blockone 而言只是小菜一碟 仅相当其总融资额 40 亿美元的千分之六。
EOS 作为币圈历史上最大规模的融资，其处罚结果对后续Crypto 从业者看待监管的方式产生了重要影响，当时社区曾有类似调侃的说法称，40 亿只罚 2400 万，这不是惩罚，这是鼓励。
和解声明发出后，EOS 应声上涨 10。
Tezos2500 万美元起诉原因：创始人与基金会产生矛盾，导致Tezos 主网上线推迟，投资人迟迟收不到XTZ
和解金额：2500 万美元
2017 年7 月，Tezos 启动ICO 筹集232 亿美元资金，但在基金会赚的盆满钵满之时，Tezos 联合创始人亚瑟Arthur和凯瑟琳Kathleen夫妇于在2017 年10 月指控Tezos 基金会主席Johann Gevers 擅自发行价值 150 万美元的 XTZ，同时对所属企业 Dynamic Ledger Solutions 发起诉讼，要求后者支付2500 万美元的和解赔偿费。
创始人人与基金会的内斗直接导致了 Tezos 主网上线延后，律师事务所Block amp Leviton 自2017 年10 月起开始调查 Tezos，于12 月中旬代表近 30000 名投资人正式向Tezos 发起集体诉讼。
最终，Tezos 集体诉讼案前后拉锯了近3 年的时间，Tezos 基金会于2020 年3 月宣布寻求和解，向SEC 交付2500 万美元罚款。
LBRY2000 万美元起诉原因：LBRY 在未向SEC 注册的情况下销售其原生 LBC Token，违反了证券法。
被罚金额：2000 万美元
2022 年11 月8 日，加密公司及区块链内容分发平台LBRY 被指控在未向SEC 注册的情况下销售其原生LBC Token，违反了证券法。12 月1 日，LBRY 宣布败诉，并表示其已经被美国法律和债务扼杀，虽然LBRY 协议和区块链将继续存在，但LBRY Inc 公司必须死must die。LBRY Inc 公司首席执行官杰里米考夫曼(Jeremy Kauffman) 表示，目前还没有收到美国证券交易委员会具体的罚款金额，但估计将会有2000 万美元。
辉达NVIDIA550 万美元起诉原因：未披露加密挖矿对公司业务的影响
虚拟钱包USDT和解金额：550 万美元
2022 年5 月6 日，SEC 披露了对科技公司 NVIDIA Corporation纳斯达克股票代码：NVDA的和解指控，原因是该公司未充分披露加密货币挖矿对公司游戏业务的影响。据了解，NVIDIA 已拒绝对 SEC 调查结果的回应，但同意支付 550 万美元的罚款。
Kik InteractiveKin500 万美元起诉原因：向美国投资者出售了数字资产证券，但未按照美国证券法的规定登记要约和出售
和解金额：500 万美元
2020 年10 月21 日，美国证券交易委员会SEC宣布，联邦地方法院已就加拿大通讯平台Kik Interactive Inc 一案形成最终判决，判定Kik 在2017 年1 亿美元IC0 违反了联邦证券法。
2019 年6 月4 日，SEC 在纽约南区美国地方法院提起诉讼，指控Kik 向美国投资者出售了数字资产证券，但未按照美国证券法的规定登记要约和出售。法院于2020 年9 月30 日批准了SEC 的简易判决动议，裁定Kik 的KinToken 销售是投资合同的销售，属于证券销售性质，因此Kik 进行交易时违反了联邦证券法。Kik 还需支付500 万美元的罚款。
SEC 公告
Friedman LLPTether 前审计公司100 万美元起诉原因：连续违反联邦证券法并存在大量不当职业行为
和解金额：100 万美元
2022 年9 月27 日，SEC 因 USDT 发行商 Tether 的前审计公司 Friedman LLP 公司连续违反联邦证券法并存在大量不当职业行为提起诉讼，并已与其达成和解。在与 SEC 达成的和解协议中，Friedman LLP 已同意对其员工进行适当的审计程序培训，并将支付 100 万美元的民事罚款和 564138 美元的非法所得及利息。Friedman LLP 公司于 2017 年5 月至2018 年1 月期间为 Tether 提供审计服务。
EtherDelta388 万美元起诉原因：经营未注册的数字货币交易平台
和解金额：388 万美元
美国证券交易委员会SEC起诉数字货币交易平台EtherDelta 的创始人Zachary Coburn，指控其经营未注册的数字货币交易平台。SEC 执法部门联合主管Stephanie Avakian 指出，数字货币交易平台EtherDelta 按要求应该在SEC 登记注册或者拥有豁免注册的资格。
2018 年11 月8 日，SEC 发布公告称，Zachary Coburn 已同意向美国证券交易委员会SEC支付30 万美元的赔偿金、13 万美元的预审利息和75 万美元的罚款。
SEC 公告
TelegramTON1850 万美元，归还1224 亿2017 年12 月3 日，TON 发布了长达 132 页的白皮书。为了募集资金，2018 年 1 月12 日，TON 官方发布了 ICO 的消息。TON 原本计划将封闭式的融资分成三个阶段，没想到刚进行到第二阶段，就筹集到了 17 亿美元的资金，超出预计金额 2 倍，因此第三阶段被取消。
2019 年10 月12 日，就在距离 TON 主网即将上线之际，美国证券交易委员会SEC突然发来了一封诉讼函。SEC 在诉讼函中表示，他们将 GRAM 的融资过程定性为在线非法数字资产证券销售，并准备对参与其 Token GRAM 私募的两家离岸实体投资公司提起紧急行动并获得临时限制令，理由是违反了证券法。
法庭之上，为了限制 GRAM 的销售，美国法院提出了让人无法理解的要求。法院要求Telegram 不仅不能在美国销售 GRAM，甚至全球范围内也不行。无奈之下，Telegram 只能宣布放弃 TON。
2020 年 5 月 12 日，创始人帕维尔杜罗夫Pavel Durov在Telegram 公共频道中宣布，Telegram 开放网络项目Telegram Open Network，简称 TON终止。Telegram 将返回其募集的 17 亿美元中的 1224 亿美元即70给投资者，还必须向 SEC 支付 1850 万美元的民事罚款，如果该公司想再次尝试发售 Token，还必须提前 45 天通知 SEC。
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Kraken3000 万美元
